Debida Diligencia y Cumplimiento

Identificamos, prevenimos, mitigamos e impedimos la materialización de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en su negocio para que usted se dedique a ser productivo.

Contamos con la capacidad de realizar un diagnóstico del riesgo inherente a su negocio, así como una debida diligencia de su empresa, accionistas, socios y empleados, o de cualquier persona natural o jurídica con quien tenga vínculos comerciales, contractuales o jurídicos de cualquier orden.

¿QUÉ RIESGOS AYUDAMOS A MITIGAR?

• Legal, reputacional, operativo o el de contagio, a los que se expone la Empresa, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera.
• Ejercer negocios o adquirir bienes o servicios con personas que se encuentran asociadas a este tipo de delitos, pone en riesgo los activos que se incorporan al negocio, llegando estar expuestos inclusive a procesos de extinción de dominio.
• Sanciones de tipo penal, civil o administrativas, aplicables a las personas naturales o jurídicas que incumplan con las medidas para combatir el LA/FT, incluso a sus directores y a la alta gerencia.
• Procesos de restitución de tierras por la compra de predios que han sido objeto de despojo o abandono producto de la violencia.

¿Cómo protegemos a su empresa o patrimonio del LA/FT?

M&D S.A.S realiza un análisis completo de su cliente y de su contraparte, a través de consultas en las principales bases de datos a nivel nacional e internacional, tales como:

Listas de chequeo: Listas que relacionan a personas, organizaciones o países que, de acuerdo con el organismo, pueden estar vinculadas con actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo u otros delitos, faltas administrativas o de responsabilidad fiscal.

Listas vinculantes: Listas que tienen un efecto internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional y que se pueden referir a personas, organizaciones o países. Actualmente las únicas listas con efecto vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional, son las emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Centrales de riesgo: Entidades que se encargan de recopilar datos detallados del comportamiento crediticio de las personas, dando acceso a diferentes instituciones a un consolidado de información financiera que permite la claridad y la evaluación del perfil de riesgo crediticio de cada una de las personas que están allí perfiladas.

PRODUCTO FINAL M&D.

Una vez surtido el procedimiento de conocimiento de la contraparte MYD presentará a su cliente un informe con las conclusiones obtenidas durante el proceso, el cual brindará herramientas al cliente para la toma de decisiones comerciales, en donde se observe como mínimo:

• Debida Diligencia reputacional, judicial y patrimonial del cliente o contraparte.
• Implementación de Sistemas de Autocontrol y Gestión de Riesgo de LA/FT.
• Oficial de Cumplimiento tercerizado - Legal Compliance Outsourcing.
• Investigaciones y Asesorías de Protección de Marca y Patentes.

¡Lo ayudamos a mitigar integralmente sus riesgos empresariales!

M&D S.A.S le presta un servicio integral para la mitigación de sus riesgos empresariales, lo cual incluye entre otros:

Implementación de un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de LA/FT

según las características y condiciones de su operación, de su negocio, de los bienes y servicios que ofrece, de su comercialización, de las áreas geográficas donde opera, de sus Contrapartes y de los Beneficiarios Finales de sus Contrapartes.

Análisis de riesgos socio políticos, delincuenciales y amenazas terroristas.

Segmentamos, identificamos, caracterizamos, cuantificamos y evaluamos la probabilidad y el impacto de algún evento social o político que potencialmente pueda llegar a impactar o afectar negativamente a su organización, acompañándolos en el diseño, estructuración e implementación de sistemas, esquemas, estrategias y procesos de tratamiento de estos riesgos.

Asesorías especiales de inteligencia económica

Lo asesoramos para gestionar todos los Riesgos: SARLAFT-SIPCLAFT. Ayudamos a blindarse de posibles amenazas y hostilidades de la competencia. Lo asesoramos de afectaciones internas de empleados desleales y lideres negativos.

Investigaciones corporativas

Consultorías/Asesorías especiales de diagnósticos, evaluaciones de campo y de mercados externas e internas, enfocadas a la reducción de riesgos de fraudes financieros, hurto simple, hurto calificado, hurtos continuados, perdidas, mermas, invasión irregular de mercados.

Investigaciones y Asesorías de Protección de la Marca y de sus Patentes.

Consultorías y acompañamientos para la protección contra delitos que atentan al prestigio y el buen nombre de la empresa, protección contra las amenazas y hostilidades contra la marca, riesgos de falsificación, adulteración y suplantación de productos y mercancías.

Estudio de Títulos

Análisis sobre los antecedentes legales de un inmueble, en el cual se verifica si los títulos de dominio o propiedad del inmueble están conforme a derecho y si sobre el mismo se han constituido hipotecas, servidumbres u otros gravámenes y/o limitaciones al dominio.